- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 2,754
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi şahısların finansal süreçlerine ait yükümlüler tarafınca alınması gereken sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Hataları Araştırma Şurası (MASAK) genel bildiriminde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek şahıslar ile milletlerarası kuruluşların idare konseyi üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil misyon yapan öbür şahıslar olarak tanımlanıyor.
Tebliğe nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla makul önlemleri alacak.
GÖREVDEN AYRILDIKTAN daha sonra DA EN AZ 1 YIL DEVAM EDECEK
Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilgilerinde ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu bireylere ilişkin yahut sürece mevzu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
Bu önlemler, Türkiye tarafınca seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda vazife yapan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş bağının ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak.
Tedbirler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerin misyondan ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden daha sonra en az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek.
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan makul iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş bağı tesisini, mevcut iş bağlantısının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki nazaranvlinin onayına bağlayacak.
‘SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ…’
Tebliğe bakılırsa, bir çıkar yahut hedef beraberliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece haricindeki akrabalık, nişanlılık, şirket iştiraki yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.
Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesindilk evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak.
Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.
Kamusal nüfuz sahibi şahıslara ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Hataları Araştırma Şurası (MASAK) genel bildiriminde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek şahıslar ile milletlerarası kuruluşların idare konseyi üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil misyon yapan öbür şahıslar olarak tanımlanıyor.
Tebliğe nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla makul önlemleri alacak.
GÖREVDEN AYRILDIKTAN daha sonra DA EN AZ 1 YIL DEVAM EDECEK
Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilgilerinde ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu bireylere ilişkin yahut sürece mevzu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
Bu önlemler, Türkiye tarafınca seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda vazife yapan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş bağının ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak.
Tedbirler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerin misyondan ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden daha sonra en az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek.
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan makul iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş bağı tesisini, mevcut iş bağlantısının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki nazaranvlinin onayına bağlayacak.
‘SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ…’
Tebliğe bakılırsa, bir çıkar yahut hedef beraberliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece haricindeki akrabalık, nişanlılık, şirket iştiraki yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.
Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesindilk evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak.
Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.
Kamusal nüfuz sahibi şahıslara ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.