- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 2,739
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitzlato‘nun yasa dışı fonları Rus para ünitesi rubleye çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirdi.
Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafınca gerçekleştirilen ve Belçika, Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik ünitelerinin takviye verdiği operasyonda Bitzlato’nun en üst yöneticisinin ABD’de; CEO, finans yöneticisi ve pazarlama yöneticisinin İspanya’da; bir yöneticisinin de Kıbrıs’ta olmak üzere toplam beş kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Operasyon kapsamında 18 milyon avro bedelinde mal varlığına el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon avro kıymetinde 100’den çok kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.
İşlem yapılan paranın yüzde 46’sı yasa dışı fon
Açıklamada, Bitzlato’da yapılan toplam 2,1 milyar avro sürecin yüzde 46’sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı kabahatlerinden elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar avroya denk geldiği tabir edilen açıklamada, Bitzlato’nun, Fransa’da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafınca gerçekleştirilen ve Belçika, Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik ünitelerinin takviye verdiği operasyonda Bitzlato’nun en üst yöneticisinin ABD’de; CEO, finans yöneticisi ve pazarlama yöneticisinin İspanya’da; bir yöneticisinin de Kıbrıs’ta olmak üzere toplam beş kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Operasyon kapsamında 18 milyon avro bedelinde mal varlığına el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon avro kıymetinde 100’den çok kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.
İşlem yapılan paranın yüzde 46’sı yasa dışı fon
Açıklamada, Bitzlato’da yapılan toplam 2,1 milyar avro sürecin yüzde 46’sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı kabahatlerinden elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar avroya denk geldiği tabir edilen açıklamada, Bitzlato’nun, Fransa’da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.