- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 2,749
Yurt haricinde bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçlarının vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’ye getirilmesine imkan sağlayan ‘Varlık Barışı’ adeta rutin bir uygulama haline getirildi.
Son 13 yılda 9 kere Varlık Barışı uygulaması getirildi ya da mühlet uzatıldı. Kelam konusu uygulama niçiniyle kara para tartışmaları yaşanırken, Türkiye, OECD’ye bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Aksiyon vazife Gücü (FATF) tarafınca gri listeye alındı.
Birgün’den Timur Soykan’ın haberine göre, İstanbul Fatih’teki bir döviz ofisinin merkezinde yer aldığı dolandırıcılık davasında da kara para itirafları yağdı. Alaaddin Ak, Mustafa Ak ve Volkan Özel’in 60 yıla kadar mahpus istemiyle yargılandığı davanın iddianamesindeki kimi sözler şu biçimde:
“Yurtharicinden varlık barışı ismi altında Türkiye’ye para getiriyorduk. Volkan yurtharicinde bize parayı teslim ediyor, TIR’ların ortasında müsait bir yerde ya da sürücüler vasıtasıyla Türkiye’ye sokuyorduk. Bunun karşılığında evvel yüzde 1.5-2 kurul alıyordum.”
“Benim Cengizler Döviz Bürosu’ndan bağımsız bir işyerim var. Bu döviz ofisini yalnızca para hesabım için kullanırım. Yurtharicindeki kaynağı aşikâr olmayan paraları ülkeye getirip müşterilere veriyorum. …’nin yurtharicinden gelen TIR’ları vardır. Müştekilerle 100 milyon euro ticari hacmimiz vardı.”
Peki varlık barışında kara para nasıl aklanıyor?
Timur Soykan’ın yazısı şu biçimde:
GRİ LİSTEYE GİDEN YOL
Size bunun bir meseladen bahsedeceğim. Keşke kara paranın aklanmasına yönelik bir dava olsaydı lakin değil. Bir dolandırıcılık davasında kara para çamaşırhanesinin nasıl işlediğini goreceğiz.
Tarih: Ekim 2021…
Türkiye’nin kara parada gri listeye alındığı günler…
İstanbul Fatih’teki Cengizler Döviz Ofisi, kalabalık. Üç katlı döviz ofisinde ne kadar para olduğunu iddia etmek imkansız. Yalnızca döviz ofisinin sahiplerinin parmak iziyle girebildiği oda bir banka kasası üzere parayla dolu. Kuryelerin getirdiği çantaları teslim alan işveren bu odaya giriyor. Para sayma makineleri gürültüyle dövizleri sayıyor.
Döviz ofisinin sahipleri; Alaaddin Ak (57) ve oğlu Mustafa Ak (32). Ayrıyeten Fatih’te iki döviz ofisleri daha var. Birebir binanın dördüncü katında ise akrabaları Volkan Özel’in Ninova Değerli Maden isimli iş yeri bulunuyor.
İddiaya bakılırsa; 40 yaşındaki adam Cengizler Döviz Bürosu’nun gayri resmi ortağı ve dolandırıcılık davasının merkezinde o var.
Volkan Özel, 29 Ekim 2021 günü piyasadan topladığı parayla ortalıktan kayboldu. Medyaya yansıyan birinci bilgilere bakılırsa; 20’yi aşkın döviz ofisi sahibi ve iş insanından yüksek kâr hissesi vaadiyle 80 milyon avro toplamıştı. Lakin bu parayı vermeye insanları nasıl ikna etmişti? Bu bahiste bir bilgi yoktu. İddianameden bunu öğreneceğiz.
2,1 MİLYON DOLARLIK TUZAK
Döviz ofisi işleten Abdurrahim Haşimoğlu, Volkan Özel’e kayıplara karışmasından yalnızca 4 gün evvel 1 milyon 150 bin avro gönderdiğini argüman etti. Parayı işyerine gelen Cengiz Döviz Bürosu’nun kuryesine vermişti. hiç bir resmi kayıt yoktu. Volkan Özel, 5 gün daha sonra yüzde 7 kuruluyla parayı ödeyeceğini söylemişti.
İddianameye göre; Volkan Özel’in kayıplara karıştığı 29 Ekim 2021 günü Mali Şube polisi olduğunu söyleyen bir kişi Abdurrahim Haşimoğlu’nu telefonla aradı. Volkan Özel’in terör örgütlerinin para transferiyle ilgili olarak gözaltına alındığını söylemiş oldu. “Seni de bu kabahatten soruşturuyoruz, 1 milyon dolar verirsen seni kurtarırız” diye konuştu. İkna olmayan adama, Volkan Özel ile telefon yazışmalarının ekran manzaralarını gönderdi.
İddiaya nazaran; bu kişi Şırnak’ta misyonlu sivil polis Behzat Güzeldere’ydi. O devir İstanbul’a gelmişti ve Volkan Özel ile işbirliği yapıyorlardı. 1 milyon 150 bin avroyu ödemeyerek ayrıyeten 1 milyon dolar daha almayı planlamışlardı. Behzat Güzeldere ve Volkan Özel bu suçlamaları kabul etmiyor. Lakin Abdurrahim Haşimoğlu, parayı vermediğini ve tuzağa düşmediğini anlatıyor.
Bir gün daha sonra Abdurrahim Haşimoğlu, öbür paralarını kaptıranlar üzere Cengizler Döviz Bürosu’nun kapısını çaldı. Lakin Alaaddin Ak “Volkan’ın benimle ilgisi yok” diyerek ödeme yapmıyordu. Paralarını kaptıranlar ise Alaaddin Ak’ın Volkan Özel’i şirketin yetkilisi olarak tanıttığını ve ona kefil olduğunu öne sürüyordu.
35 MİLYON TL KEFALETLE SERBEST
Alaaddin Ak, oğlu Mustafa Ak 15 Şubat 2022’de gözaltına alındı ve tutuklandılar. Volkan Özel ile hiç bir ticari bağlarının olmadığını, mutlaka ona kefil olmadıklarını söylemiş olduler. 12 gün daha sonra 35 milyon TL kefaletle hür bırakıldılar. Volkan Özel ise 21 Şubat 2022’de tutuklandı ve hala cezaevinde.
Sadece Abdurrahim Haşimoğlu ile 3 kişi, Cengizler Döviz Bürosu’nun sahipleri ve Volkan Özel’den şikayetçi oldu.
Onların sözleriyle kayıt dışı para transfer formları ve varlık barışıyla karar paranın temizlendiği tezgah ortaya döküldü.
Davacı olan Abdurrahim Haşimoğlu duruşmada kayıt dışı para transfer tekniğini anlatıyordu. Bu ‘hawala’ ya da ‘havale’ formülü olarak isimlendiriliyor. Yurtharicindeki ‘havaleci’ye para yatırılıyor ve telefonla Türkiye’deki ‘havaleci’ye bir kod gönderiliyor. Türkiye’deki ‘havaleci’, bu kodu veren bireye parayı teslim ediyor. Tam aksi istikamette birebir trafik birebir biçimde işliyor. Havaleciler bu süreçten kurul alıyor. Fiziki olarak paranın ülke değiştirmediği ancak kayıt dışı para takasıyla ödemelerin yapıldığı devasa bir kara para sistemi.
VARLIK BARIŞI KILIFI
Abdurrahim Haşimoğlu, Volkan Özel ile bu sistemi yürütüyordu. Duruşmada bir soru üzerine 1.5 yılda 15 milyon poundluk süreç yaptıklarını anlattı. Volkan Özel’e kaptırdığını tez ettiği 1 milyon 150 bin avroyu yüzde 7 kurul karşılığında vermişti. Şikayetçi olduğu davanın duruşmasında “Bu yasal bir iş mi” diye sorulduğunda “Varlık barışı ile gelmiştir” dedi. şüphesiz ‘Hawala’ epey daha eski bir sistem. Daha ayrıntılı sorulara ‘Ticari sır’ diyerek cevap vermedi. İşleyişi anlatmadı. Kendisinin tehdit edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını söylemiş oldu. “Buraya dehşetten gelemeyen en az 10 mağdur daha vardır. Biroldukça kişi gelememektedir” tezinde bulundu.
‘VARLIK BARIŞI İSMİ ALTINDA…’
Geçmişte lojistik işi yapan Serhat Tiryaki, Volkan Özel ile 5 ay çalıştıklarını anlattı ve şunları söylemiş oldu:
“Yurtharicinden varlık barışı ismi altında Türkiye’ye para getiriyorduk. Volkan yurtharicinde bize parayı teslim ediyor, TIR’ların ortasında müsait bir yerde ya da sürücüler vasıtasıyla Türkiye’ye sokuyorduk. Bunun karşılığında evvel yüzde 1.5-2 komite alıyordum. Bu parayı Cengizler Döviz Bürosu’ndaki Volkan Özel’in hesabına yatırıyorduk. 5 ayda 1 milyon dolarlık para alışverişi yaptık. 700 bin dolarını alamadım. Volkan gözaltına alındıktan daha sonra Cengizler Döviz’in sahibi Alaaddin Ak beni aradı. Volkan’ın FETÖ ve IŞİD temasının tespit edildiğini, bizim de ziyan gorebileceğimizi söylemiş oldu. Cengizler Döviz Bürosu’na gittiğimizde tetikçi tuttuklarını anlatarak beni tehdit etti. Volkan Özel’in TIR’larla para getirttiği öteki şahıslar de vardı.”
‘80 MİLYON DOLARLIK USÜLSÜZLÜK’
Şikayetçi Cemal Erhan Saydam, tabirinde Ukrayna’da ticaret yaptığını söylemiş oldu. O da ‘Hawala’ sisteminde Volkan Özel ile çalışmış ve sözüne bakılırsa; 2.5 milyon dolarlık kayıt dışı para transferi yapmışlardı. Ukrayna’ya göndermek istediği 500 bin doları Volkan Özel’e teslim etmişti. Lakin Volkan Özel ortadan kayboldu ve Ukrayna’da mutabakatlı olduğu ‘havaleci’ 500 bin dolar vermedi. Cemal Erhan Saydam duruşmasındaki sözünde şöyleki diyordu:
“Olay bahsedildiği üzere 2.5 milyonluk bir ziyan değil, 80 milyon dolarlık bir usulsüzlük var.”
Şikayetçi Hasan Yıldırım ise 228 bin TL’sini Volkan Özel’e kaptırdığını anlattı.
100 MİLYON AVROLUK İTİRAFLAR
Tutuklanan Volkan Özel ise sözlerinde hem itiraflarda bulundu birebir vakitte kendisinden şikayetçi olanları kara para aklamakla suçladı. Hepsine paralarını ösöylemiş olduğini savundu ve şu biçimde konuştu:
“Benim Cengizler Döviz Bürosu’ndan bağımsız bir işyerim var. Bu döviz ofisini yalnızca para hesabım için kullanırım. Yurtharicindeki kaynağı aşikâr olmayan paraları ülkeye getirip müşterilere veriyorum. Abdurrahim Haşimoğlu, yurtharicinden getirdiği dövizi benim aracılığımla kullanıyor. Bana 1 milyon 150 bin avro teslim etmedi. Sözü doğruysa paranın kaynağını söylesin… Ayrıyeten Abdurrahim Haşimoğlu’nun uyuşturucu baronu dostları vardır. Bu işi biz birlikte yaptık, daima çalıştık. Hiç kimsenin kefaleti altında çalışmadık. Bu iş riskli bir iştir. Bu işlerin kirli olduğunu gördüm, polise teslim oldum.
Serhat Tiryaki bana İngiltere’den para taşıyan adamdır. Bunun karşılığında benden komite alır. Bu kişinin yönettiği yurtharicinden gelen TIR’ları vardır. Katiyen ondan 700 bin dolar almadım.
Cemal Erhan Saydam kendisi yanıma gelip havale işine girmek istediğini söylemiş oldu. Hollanda ve İspanya’dan para getirir. Mutlaka 500 bin dolarını alıp teslim etmemem kelam konusu değildir. Bu şahıslarla aramızdaki işleyişe ait bir kayıt sunamam. Bu para kaynağı muhakkak olmayarak ülkeye girdiği için resmi bir prosedür izlenmiyor.
Müştekilerle 100 milyon avro ticari hacmimiz vardı. Aldığım paraları iade etmediğim argümanı asılsızdır. Ben kâr hissesi vaadiyle para toplamadım, kimseyi dolandırmadım. Ne kadar para geldiyse müştekilere ödedim.”
Davanın 17 Haziran 2022 günü yapılan birinci duruşmasında şikayetçi avukatı şu biçimde sordu: “İki yıldır Türk istihbarat teşkilatları ya da maliye teşkilatı bu işin farkına varmadı mı?”
Volkan Özel şu karşılığı verdi: “Çok bilinmeyen yürütüyorduk ve kimse tezgahını bozmak istemediği için açığa çıkmadı.”
Duruşmada avukatı, Volkan Özel’in şahit müdafaa programına alındığını ve kıymetli itiraflarda bulunarak bilgi verdiğini deklare etti. Volkan Özel de sözü kararı saklı bir soruşturmanın devam ettiğini söylerken müştekilere gözdağı veriyordu. Bu bâtın soruşturma devam ediyor fakat hala yapılan bir operasyon yok.
Dolandırıcılık davasında Alaaddin Ak, Mustafa Ak ve Volkan Özel 60 yıla kadar mahpus istemiyle yargılanıyor. Volkan Özel, aktif pişmanlık kararlarından yaralanmak istiyor.
Bir dolandırıcılık davası bile varlık barışı ismi altında Türkiye’nin kara para çamaşırhanesine dönüştüğünü ortaya koymaya yetiyor.
Son 13 yılda 9 kere Varlık Barışı uygulaması getirildi ya da mühlet uzatıldı. Kelam konusu uygulama niçiniyle kara para tartışmaları yaşanırken, Türkiye, OECD’ye bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Aksiyon vazife Gücü (FATF) tarafınca gri listeye alındı.
Birgün’den Timur Soykan’ın haberine göre, İstanbul Fatih’teki bir döviz ofisinin merkezinde yer aldığı dolandırıcılık davasında da kara para itirafları yağdı. Alaaddin Ak, Mustafa Ak ve Volkan Özel’in 60 yıla kadar mahpus istemiyle yargılandığı davanın iddianamesindeki kimi sözler şu biçimde:
“Yurtharicinden varlık barışı ismi altında Türkiye’ye para getiriyorduk. Volkan yurtharicinde bize parayı teslim ediyor, TIR’ların ortasında müsait bir yerde ya da sürücüler vasıtasıyla Türkiye’ye sokuyorduk. Bunun karşılığında evvel yüzde 1.5-2 kurul alıyordum.”
“Benim Cengizler Döviz Bürosu’ndan bağımsız bir işyerim var. Bu döviz ofisini yalnızca para hesabım için kullanırım. Yurtharicindeki kaynağı aşikâr olmayan paraları ülkeye getirip müşterilere veriyorum. …’nin yurtharicinden gelen TIR’ları vardır. Müştekilerle 100 milyon euro ticari hacmimiz vardı.”
Peki varlık barışında kara para nasıl aklanıyor?
Timur Soykan’ın yazısı şu biçimde:
GRİ LİSTEYE GİDEN YOL
Size bunun bir meseladen bahsedeceğim. Keşke kara paranın aklanmasına yönelik bir dava olsaydı lakin değil. Bir dolandırıcılık davasında kara para çamaşırhanesinin nasıl işlediğini goreceğiz.
Tarih: Ekim 2021…
Türkiye’nin kara parada gri listeye alındığı günler…
İstanbul Fatih’teki Cengizler Döviz Ofisi, kalabalık. Üç katlı döviz ofisinde ne kadar para olduğunu iddia etmek imkansız. Yalnızca döviz ofisinin sahiplerinin parmak iziyle girebildiği oda bir banka kasası üzere parayla dolu. Kuryelerin getirdiği çantaları teslim alan işveren bu odaya giriyor. Para sayma makineleri gürültüyle dövizleri sayıyor.
Döviz ofisinin sahipleri; Alaaddin Ak (57) ve oğlu Mustafa Ak (32). Ayrıyeten Fatih’te iki döviz ofisleri daha var. Birebir binanın dördüncü katında ise akrabaları Volkan Özel’in Ninova Değerli Maden isimli iş yeri bulunuyor.
İddiaya bakılırsa; 40 yaşındaki adam Cengizler Döviz Bürosu’nun gayri resmi ortağı ve dolandırıcılık davasının merkezinde o var.
Volkan Özel, 29 Ekim 2021 günü piyasadan topladığı parayla ortalıktan kayboldu. Medyaya yansıyan birinci bilgilere bakılırsa; 20’yi aşkın döviz ofisi sahibi ve iş insanından yüksek kâr hissesi vaadiyle 80 milyon avro toplamıştı. Lakin bu parayı vermeye insanları nasıl ikna etmişti? Bu bahiste bir bilgi yoktu. İddianameden bunu öğreneceğiz.
2,1 MİLYON DOLARLIK TUZAK
Döviz ofisi işleten Abdurrahim Haşimoğlu, Volkan Özel’e kayıplara karışmasından yalnızca 4 gün evvel 1 milyon 150 bin avro gönderdiğini argüman etti. Parayı işyerine gelen Cengiz Döviz Bürosu’nun kuryesine vermişti. hiç bir resmi kayıt yoktu. Volkan Özel, 5 gün daha sonra yüzde 7 kuruluyla parayı ödeyeceğini söylemişti.
İddianameye göre; Volkan Özel’in kayıplara karıştığı 29 Ekim 2021 günü Mali Şube polisi olduğunu söyleyen bir kişi Abdurrahim Haşimoğlu’nu telefonla aradı. Volkan Özel’in terör örgütlerinin para transferiyle ilgili olarak gözaltına alındığını söylemiş oldu. “Seni de bu kabahatten soruşturuyoruz, 1 milyon dolar verirsen seni kurtarırız” diye konuştu. İkna olmayan adama, Volkan Özel ile telefon yazışmalarının ekran manzaralarını gönderdi.
İddiaya nazaran; bu kişi Şırnak’ta misyonlu sivil polis Behzat Güzeldere’ydi. O devir İstanbul’a gelmişti ve Volkan Özel ile işbirliği yapıyorlardı. 1 milyon 150 bin avroyu ödemeyerek ayrıyeten 1 milyon dolar daha almayı planlamışlardı. Behzat Güzeldere ve Volkan Özel bu suçlamaları kabul etmiyor. Lakin Abdurrahim Haşimoğlu, parayı vermediğini ve tuzağa düşmediğini anlatıyor.
Bir gün daha sonra Abdurrahim Haşimoğlu, öbür paralarını kaptıranlar üzere Cengizler Döviz Bürosu’nun kapısını çaldı. Lakin Alaaddin Ak “Volkan’ın benimle ilgisi yok” diyerek ödeme yapmıyordu. Paralarını kaptıranlar ise Alaaddin Ak’ın Volkan Özel’i şirketin yetkilisi olarak tanıttığını ve ona kefil olduğunu öne sürüyordu.
35 MİLYON TL KEFALETLE SERBEST
Alaaddin Ak, oğlu Mustafa Ak 15 Şubat 2022’de gözaltına alındı ve tutuklandılar. Volkan Özel ile hiç bir ticari bağlarının olmadığını, mutlaka ona kefil olmadıklarını söylemiş olduler. 12 gün daha sonra 35 milyon TL kefaletle hür bırakıldılar. Volkan Özel ise 21 Şubat 2022’de tutuklandı ve hala cezaevinde.
Sadece Abdurrahim Haşimoğlu ile 3 kişi, Cengizler Döviz Bürosu’nun sahipleri ve Volkan Özel’den şikayetçi oldu.
Onların sözleriyle kayıt dışı para transfer formları ve varlık barışıyla karar paranın temizlendiği tezgah ortaya döküldü.
Davacı olan Abdurrahim Haşimoğlu duruşmada kayıt dışı para transfer tekniğini anlatıyordu. Bu ‘hawala’ ya da ‘havale’ formülü olarak isimlendiriliyor. Yurtharicindeki ‘havaleci’ye para yatırılıyor ve telefonla Türkiye’deki ‘havaleci’ye bir kod gönderiliyor. Türkiye’deki ‘havaleci’, bu kodu veren bireye parayı teslim ediyor. Tam aksi istikamette birebir trafik birebir biçimde işliyor. Havaleciler bu süreçten kurul alıyor. Fiziki olarak paranın ülke değiştirmediği ancak kayıt dışı para takasıyla ödemelerin yapıldığı devasa bir kara para sistemi.
VARLIK BARIŞI KILIFI
Abdurrahim Haşimoğlu, Volkan Özel ile bu sistemi yürütüyordu. Duruşmada bir soru üzerine 1.5 yılda 15 milyon poundluk süreç yaptıklarını anlattı. Volkan Özel’e kaptırdığını tez ettiği 1 milyon 150 bin avroyu yüzde 7 kurul karşılığında vermişti. Şikayetçi olduğu davanın duruşmasında “Bu yasal bir iş mi” diye sorulduğunda “Varlık barışı ile gelmiştir” dedi. şüphesiz ‘Hawala’ epey daha eski bir sistem. Daha ayrıntılı sorulara ‘Ticari sır’ diyerek cevap vermedi. İşleyişi anlatmadı. Kendisinin tehdit edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını söylemiş oldu. “Buraya dehşetten gelemeyen en az 10 mağdur daha vardır. Biroldukça kişi gelememektedir” tezinde bulundu.
‘VARLIK BARIŞI İSMİ ALTINDA…’
Geçmişte lojistik işi yapan Serhat Tiryaki, Volkan Özel ile 5 ay çalıştıklarını anlattı ve şunları söylemiş oldu:
“Yurtharicinden varlık barışı ismi altında Türkiye’ye para getiriyorduk. Volkan yurtharicinde bize parayı teslim ediyor, TIR’ların ortasında müsait bir yerde ya da sürücüler vasıtasıyla Türkiye’ye sokuyorduk. Bunun karşılığında evvel yüzde 1.5-2 komite alıyordum. Bu parayı Cengizler Döviz Bürosu’ndaki Volkan Özel’in hesabına yatırıyorduk. 5 ayda 1 milyon dolarlık para alışverişi yaptık. 700 bin dolarını alamadım. Volkan gözaltına alındıktan daha sonra Cengizler Döviz’in sahibi Alaaddin Ak beni aradı. Volkan’ın FETÖ ve IŞİD temasının tespit edildiğini, bizim de ziyan gorebileceğimizi söylemiş oldu. Cengizler Döviz Bürosu’na gittiğimizde tetikçi tuttuklarını anlatarak beni tehdit etti. Volkan Özel’in TIR’larla para getirttiği öteki şahıslar de vardı.”
‘80 MİLYON DOLARLIK USÜLSÜZLÜK’
Şikayetçi Cemal Erhan Saydam, tabirinde Ukrayna’da ticaret yaptığını söylemiş oldu. O da ‘Hawala’ sisteminde Volkan Özel ile çalışmış ve sözüne bakılırsa; 2.5 milyon dolarlık kayıt dışı para transferi yapmışlardı. Ukrayna’ya göndermek istediği 500 bin doları Volkan Özel’e teslim etmişti. Lakin Volkan Özel ortadan kayboldu ve Ukrayna’da mutabakatlı olduğu ‘havaleci’ 500 bin dolar vermedi. Cemal Erhan Saydam duruşmasındaki sözünde şöyleki diyordu:
“Olay bahsedildiği üzere 2.5 milyonluk bir ziyan değil, 80 milyon dolarlık bir usulsüzlük var.”
Şikayetçi Hasan Yıldırım ise 228 bin TL’sini Volkan Özel’e kaptırdığını anlattı.
100 MİLYON AVROLUK İTİRAFLAR
Tutuklanan Volkan Özel ise sözlerinde hem itiraflarda bulundu birebir vakitte kendisinden şikayetçi olanları kara para aklamakla suçladı. Hepsine paralarını ösöylemiş olduğini savundu ve şu biçimde konuştu:
“Benim Cengizler Döviz Bürosu’ndan bağımsız bir işyerim var. Bu döviz ofisini yalnızca para hesabım için kullanırım. Yurtharicindeki kaynağı aşikâr olmayan paraları ülkeye getirip müşterilere veriyorum. Abdurrahim Haşimoğlu, yurtharicinden getirdiği dövizi benim aracılığımla kullanıyor. Bana 1 milyon 150 bin avro teslim etmedi. Sözü doğruysa paranın kaynağını söylesin… Ayrıyeten Abdurrahim Haşimoğlu’nun uyuşturucu baronu dostları vardır. Bu işi biz birlikte yaptık, daima çalıştık. Hiç kimsenin kefaleti altında çalışmadık. Bu iş riskli bir iştir. Bu işlerin kirli olduğunu gördüm, polise teslim oldum.
Serhat Tiryaki bana İngiltere’den para taşıyan adamdır. Bunun karşılığında benden komite alır. Bu kişinin yönettiği yurtharicinden gelen TIR’ları vardır. Katiyen ondan 700 bin dolar almadım.
Cemal Erhan Saydam kendisi yanıma gelip havale işine girmek istediğini söylemiş oldu. Hollanda ve İspanya’dan para getirir. Mutlaka 500 bin dolarını alıp teslim etmemem kelam konusu değildir. Bu şahıslarla aramızdaki işleyişe ait bir kayıt sunamam. Bu para kaynağı muhakkak olmayarak ülkeye girdiği için resmi bir prosedür izlenmiyor.
Müştekilerle 100 milyon avro ticari hacmimiz vardı. Aldığım paraları iade etmediğim argümanı asılsızdır. Ben kâr hissesi vaadiyle para toplamadım, kimseyi dolandırmadım. Ne kadar para geldiyse müştekilere ödedim.”
Davanın 17 Haziran 2022 günü yapılan birinci duruşmasında şikayetçi avukatı şu biçimde sordu: “İki yıldır Türk istihbarat teşkilatları ya da maliye teşkilatı bu işin farkına varmadı mı?”
Volkan Özel şu karşılığı verdi: “Çok bilinmeyen yürütüyorduk ve kimse tezgahını bozmak istemediği için açığa çıkmadı.”
Duruşmada avukatı, Volkan Özel’in şahit müdafaa programına alındığını ve kıymetli itiraflarda bulunarak bilgi verdiğini deklare etti. Volkan Özel de sözü kararı saklı bir soruşturmanın devam ettiğini söylerken müştekilere gözdağı veriyordu. Bu bâtın soruşturma devam ediyor fakat hala yapılan bir operasyon yok.
Dolandırıcılık davasında Alaaddin Ak, Mustafa Ak ve Volkan Özel 60 yıla kadar mahpus istemiyle yargılanıyor. Volkan Özel, aktif pişmanlık kararlarından yaralanmak istiyor.
Bir dolandırıcılık davası bile varlık barışı ismi altında Türkiye’nin kara para çamaşırhanesine dönüştüğünü ortaya koymaya yetiyor.