ABD soruşturması, Sinaloa Karteli ile Çinli gruplar arasında para aklama amaçlı bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı

Bilgin

Global Mod
Global Mod
Katılım
18 Eki 2020
Mesajlar
2,644
LOS ANGELES, ABD —

ABD'li yetkililer tarafından yürütülen beş yıllık soruşturma, bir gerçeği ortaya çıkardı uyuşturucu kartellerinden biri arasındaki karmaşık ilişki Federal savcılar Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'deki tanınmış Meksikalı ve Çinli gizli bankacılık gruplarının fentanil, kokain ve diğer uyuşturucuların satışından elde edilen parayı akladığını söyledi.

Savcılar bir basın açıklamasında, güçlü Sinaloa Kartelinin yakın ortaklarının, çoğu Los Angeles metropol bölgesinde kovuşturulan uyuşturucu satışlarından elde edilen 50 milyon dolardan fazla geliri karşılamak için Çinli gruplarla ortaklık kurduğunu söyledi.

Yirmiden fazla kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Çin ve Meksika'dan gelen güvenlik güçleri, geçen yıl haklarında ilk dava açıldıktan sonra ABD'den kaçan kaçakların tutuklanmasına yardım etti.

Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) başkanı Anne Milgram bir basın konferansında, “Bu soruşturma, Sinaloa Kartelinin, karteller için para aklayan Çin vatandaşlarıyla yeni bir suç örgütüne girdiğini gösteriyor” dedi.

Baş sanık, savcıların parayı Los Angeles'ın büyük bölgesinden alan kuryeleri yönlendirdiğini söylediği Doğu Los Angeles'tan 45 yaşındaki Edgar Joel Martinez Reyes. Yetkililere göre Martínez Reyes, Çinli kara para aklayıcıların lideriyle ortaklık kurdu ve kartel ile sözleşme müzakereleri yapmak üzere onunla birlikte Meksika'ya gitti.

Martinez-Reyes'in avukatı, yorum isteyen bir e-postaya ve telefon görüşmesine hemen yanıt vermedi.

Savcılara göre plan, hükümetlerinin sermaye kaçışı kısıtlamaları nedeniyle Çin'den her yıl 50.000 dolardan fazla para transferi yasaklanan zengin Çin vatandaşlarının ABD para birimine olan büyük talebine dayanıyordu.

Yetkililere göre, Çin'deki bir kişi, satıcının Çin banka hesabına para aktardı ve gayrimenkul, lüks eşyalar satın almak ve öğrenim ücretlerini ödemek için kullanmak üzere ABD'deki eşdeğer doları aldı.

Kripto para işlemlerinin aynı zamanda uyuşturucu parasını taşımak için de kullanıldığını söylediler ve Çin'deki fonların, daha sonra Meksika'daki uyuşturucu kartellerine gönderilen fentanil ve metamfetamin yapmak için kimyasallar gibi malları satın almak için kullanıldığını da eklediler.

Çinli döviz komisyoncuları, geleneksel para aklayıcılardan çok daha düşük bir komisyon oranı talep ediyorlardı ve hizmetleri, Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki sınırdan veya bankalar ve şirketler aracılığıyla kamyonlar dolusu nakit kaçakçılığı yapmak gibi önceki para taşıma yöntemlerine göre genellikle çok daha ucuzdu. yetkililere.

Federal savcı Martin Estrada, “Bir yıkım döngüsünden bahsettiğimde, burada ABD'de satılan ilaçlar daha sonra ülkemize gönderilen daha fazla ilacın yapımında kullanılacak öncül kimyasalları finanse etmek için kullanılıyor” dedi.

Estrada'ya göre, Federal ajanlar, Başkan Joe Biden'ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile geçen yıl Kasım ayında Kaliforniya'nın Woodside kentinde yaptığı görüşmeden bu yana Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalıştı.

Estrada, 24 sanıktan en az 22'sinin tutuklandığını söyledi. Suçlamalar arasında kokain ve metamfetamin dağıtımını kolaylaştırmaya ve yardım etmeye yönelik bir komplo, parasal araçları aklamaya yönelik bir komplo ve lisanssız bir para transferi işi yürütmeye yönelik bir komplo yer alıyor.

Basın açıklamasına göre tutuklananların çoğu önümüzdeki haftalarda Los Angeles'taki federal bölge mahkemesinde yargılanacak.

Yetkililer, kolluk kuvvetlerinin ayrıca 136 kilogramdan biraz fazla kokain, 41 kilogram metamfetamin, diğer narkotikler ve çok sayıda ateşli silah da dahil olmak üzere yaklaşık 5 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirdiğini söyledi.

Amerika'nın Sesi ile bağlantı kurun! YouTube kanallarımıza, WhatsApp'a ve bültenimize abone olun. Bildirimleri etkinleştirin ve bizi Facebook'ta takip edin, X ve Instagram.