- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 2,744
Kara para aklama, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanını önlemek için memleketler arası faaliyet gösteren Mali Hareket misyon Gücü’ne ahenk kapsamında hazırlanan bildiride, kamusal nüfuz sahibi kişi, “Yurt ortasında yahut yabancı bir ülkede seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal bakılırsav tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile milletlerarası kuruluşların idare şurası üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil nazaranv yapan öteki kişiler” diye tanımlandı.
Buna nazaran, başta bankalar olmak üzere finansal kuruluşlar ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla önlem alacak. Bu kapsamda belirlenen şahısların iş münasebeti tesisi, üst düzeydeki nazaranvlinin onayıyla yapılabilecek.
Bu şahıslara ilişkin malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için “makul tedbirler” alınacak, genel olarak iş bağları “sıkı gözetim” altında olacak.
YABANCILAR DA KAPSAMDA
Milliyet’ten Mithat Yurdakul haberine nazaran, nüfuz sahibi bireylerin nazaranvden ayrılmaları halinde, bakılırsavden ayrıldıkları tarihten itibaren en az 1 yıl mühletle önlemler uygulanmaya devam edecek, bu bireylerle gerçekleştirilen süreçlerin risk teşkil etmesi halinde mühlet uzatılabilecek.
Nüfuz sahibi bireylerin, akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı üzere yakınlıkları da düzenleme kapsamında mercek altına alınacak. Risk idaresi, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireyleri de kapsayacak. Yabancıların malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için de önlem alınacak. Bildirime uymayanlar, Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezaya çarptırılabilecek.
Buna nazaran, başta bankalar olmak üzere finansal kuruluşlar ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla önlem alacak. Bu kapsamda belirlenen şahısların iş münasebeti tesisi, üst düzeydeki nazaranvlinin onayıyla yapılabilecek.
Bu şahıslara ilişkin malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için “makul tedbirler” alınacak, genel olarak iş bağları “sıkı gözetim” altında olacak.
YABANCILAR DA KAPSAMDA
Milliyet’ten Mithat Yurdakul haberine nazaran, nüfuz sahibi bireylerin nazaranvden ayrılmaları halinde, bakılırsavden ayrıldıkları tarihten itibaren en az 1 yıl mühletle önlemler uygulanmaya devam edecek, bu bireylerle gerçekleştirilen süreçlerin risk teşkil etmesi halinde mühlet uzatılabilecek.
Nüfuz sahibi bireylerin, akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı üzere yakınlıkları da düzenleme kapsamında mercek altına alınacak. Risk idaresi, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireyleri de kapsayacak. Yabancıların malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için de önlem alınacak. Bildirime uymayanlar, Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezaya çarptırılabilecek.