- Katılım
- 30 May 2021
- Mesajlar
- 2,754
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Hatalarla Gayret Şube Müdürlüğü tarafınca yürütülen soruşturmada, yasadışı foreks süreçleriyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin, internet sitesi üzerinden müşteri buldukları, topladıkları paraları banka hesaplarında toplayararak, paravan şirketler ve Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu üzerinden çevirdikleri belirlendi.
DOLANDIRDIKLARI PARAYI ‘ALTIN ALIM ÜCRETİ’ ÜZERE GÖSTERDİLER
Şüphelilerin dikkat çekmemek için paravan hesaplara para gönderirken açıklama kısmına ‘altın alım ücreti’ yazdırdığı, limit üstüne çıkan meblağın bir kısımını birebir gün ortasında nakit olarak çektiği, bir kısmını ise kendilerine ilişkin öteki hesaplara yönlendirdikleri anlaşıldı.
Şüphelilerin bu yolla mağdurlardan yaklaşık 7 milyon 300 bin TL haksız gelir elde ettikleri tespit edildi. Foreks süreçleriyle 4 şirket üzerinden dolandırıcılık yapan 12 kuşkulu hakkında İstanbul, Hatay ve Mersin’de operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 7’si gözaltına alınırken, bir kişinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt haricinde olduğu tespit edilen bir şüpheliyle bir arada 4 firari hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin meskenlerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 50 adet ‘9×19’ fişek, 45 bin TL, 25 bin 785 Dolar, 3 bin 730 Euro ve birfazlaca dijital gerece el konuldu.
DOLANDIRDIKLARI PARAYI ‘ALTIN ALIM ÜCRETİ’ ÜZERE GÖSTERDİLER
Şüphelilerin dikkat çekmemek için paravan hesaplara para gönderirken açıklama kısmına ‘altın alım ücreti’ yazdırdığı, limit üstüne çıkan meblağın bir kısımını birebir gün ortasında nakit olarak çektiği, bir kısmını ise kendilerine ilişkin öteki hesaplara yönlendirdikleri anlaşıldı.
Şüphelilerin bu yolla mağdurlardan yaklaşık 7 milyon 300 bin TL haksız gelir elde ettikleri tespit edildi. Foreks süreçleriyle 4 şirket üzerinden dolandırıcılık yapan 12 kuşkulu hakkında İstanbul, Hatay ve Mersin’de operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 7’si gözaltına alınırken, bir kişinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt haricinde olduğu tespit edilen bir şüpheliyle bir arada 4 firari hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin meskenlerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 50 adet ‘9×19’ fişek, 45 bin TL, 25 bin 785 Dolar, 3 bin 730 Euro ve birfazlaca dijital gerece el konuldu.